Multas Forex: o que as transcrições da sala de chat revelam.
As melhores linhas (ou deveriam ser "piores") que negociadores de câmbio escreveram um ao outro como eles tentaram montar o mercado de moeda.
Por Marion Dakers.
10:12 AM GMT 12 de novembro de 2014.
A Autoridade de Conduta Financeira e o Banco da Inglaterra divulgaram as cotações das salas de conversação utilizadas pelos comerciantes de divisas para manipular as taxas de câmbio.
Aqui estão alguns dos exemplos mais iluminantes dos logs de bate-papo. História completa aqui.
Os comerciantes se referiam a si mesmos de forma variada como & # x201c; uma equipe, um sonho & # x201d; e & # x201c; uma cooperativa & # x201d ;, & # x201c; um relacionamento construído em imenso confiança & # x201d ;, a & # x201c; A Team & # x201d ;, e & # x201c; os três mosqueteiros ".
UBS trader: & # x201c; estamos bem com manter isso como é [se o novo comerciante se juntar ao grupo de bate-papo] & # x2026; ie info lvls & amp; compartilhamento de risco? "
Citi trader: & # x201c; não quer outro numpty & # x2019; s in mkt para saber [sobre as informações compartilhadas], mas não só isso ele ele vai nos proteger como nós nos protegem uns dos outros & # x2026; & # x201d;
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Um comércio de UBS gerou um lucro de $ 513,000. Os comerciantes de outras firmas o parabenizaram: "Ele se recostou em seu chaoir [sic] & # x2026; pés na mesa & # x2026; anunciando na mesa & # x2026; é por isso que eu ganhei o bônus ".
Depois que o RBS completou uma correção bem sucedida, os comerciantes retornariam às salas de chat: & # x201c; I don my hat & # x201d ;, & # x201c; welld one lads & # x201d ;, & # x201c; what a job & # x201d ;, & # x201c; bravo & # x201d; e & # x201c; [RBS] é god & # x201d ;, & # x201c; nós fooking matamos direito, [firma C], eu e RBS ".
Um comerciante da RBS falou sobre o desencadeamento de perdas de parada para tornar as ofertas mais dispendiosas para os clientes: & # x201c; HIT IT & # x2026; Estou fora das balas haha. "
Comerciante do HSBC depois de ter sido deixado fora do loop: & # x201c; u are uselees & # x2026; Como posso ganhar dinheiro grátis sem jeito? "
E depois de outro, o comércio mais bem sucedido: # # x201c amou esse companheiro e # x2026; Trabalhou adorável & # x2026; Pena que não pudéssemos obtê-lo abaixo do 00 [e # x2026;], precisamos de mais alguns desses para que eu volte a entrar neste mês ".
Dezessete minutos para manipular a taxa do euro-dólar.
Firma A, 3.46pm: I & # x2019; prefiro se uníssemos forças.
JP Morgan, 3.46pm: perfick & # x2026; vamos fazer ths & # x2026; Vamos dobrar equipes em.
[após a correção WMR, onde o par trade & # x20ac; 264m, representando 41pc de todas as negociações durante a correção da janela]
Firma A. 4.03pm: sml rumor nós não o perdemos.
Após a janela de negociação fechada, a taxa do euro-dólar mudou de US $ 1.3957 para US $ 1.39605.
Depois de um encontro de 2008 com chefes de moeda no Banco da Inglaterra, o representante da UBS Niall O & # x2019; Riordan disse em uma conversa com seus superiores:
& # x201c; o BoE mostrou uma pequena preocupação com os bancos conversando abertamente entre si em reuters / bloomie sobre as próximas correções e combinando-as.
& # x201c; o BoE sente que o SFA [sic] pode, à luz da recente turbulência do mercado, dar uma olhada nas [melhores] & # x2018; melhores práticas & # x2019; do mundo FX.
& # x201c; eles sentem que essas discussões pré-negociação [podem] aparecer no radar.
& # x201c; que, além disso, era bastante executado pelo material da fábrica. "
Martin Mallett, negociador principal do FX no Bank of England, julho de 2008: o fato de alguns bancos se encolherem na sala de bate-papo da Bloomberg para comparar algumas de suas exposições não é a solução ideal, mesmo que esteja reduzindo o risco seus balanços e uma execução decente para os clientes ".
Mallett do Bank of England em uma ligação com um comentarista de mercado, 2012: "O mercado FX é inerentemente conversador, e é mesmo o que, um, facilita a troca de informações e torna o mercado um lugar eficiente para operar tanto quanto eu Estou preocupado. Mas, um, é uma linha fina, particularmente neste ambiente entre chattiness e comportamento colusivo.
"E quando você tem muitas pessoas conversando no Reuters Messenger ou em Bloomberg Chats, você sabe 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos antes das 16:00, erm, você sabe que não há dúvida de uma série de conversas que ocorrem ainda hoje que talvez dentro de alguns meses, ou, dentro de alguns anos, vamos olhar para trás e dizer "Bem, você sabe, não sinto isso confortável com isso".
"Você sabe, isso faz parte do que o mercado, o mercado FX e todos os mercados estão fazendo, está realmente adaptando-se a um conjunto diferente de padrões & # x2026; e os padrões do passado que, e o comportamento do passado , que parecia perfeitamente razoável naquela época, na luz fria de 2012 ou 2013, erm, talvez não nos sintamos tão confortáveis e, erm, então é por isso que você sabe que eu estou um pouco nervoso sobre o erm sobre a abordagem do mercado FX para benchmarking, fixação ".
Bancos e Finanças.
Bank of England & # 187;
Em Bancos e Finanças.
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FX Fixing Transcripts: 'É por isso que eu tenho o bônus', Bragged 'A-Team' Traders in Secret Chatroom.
Os transcritos divulgados pela FCA revelaram os comerciantes de brincadeiras usadas ao manipular a divisão forex Getty.
O brincadeira de Macho usado por comerciantes conhecidos como "A-Team" ou os "Três Mosqueteiros" que manipularam a correção forex, foi descoberto por transcrições divulgadas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
Comerciantes de cinco bancos - Citibank, HSBC, JP Morgan, RBS e UBS - compartilhavam informações sobre ordens de moeda usando pseudônimos laddish e compartilhados de cinco estrelas virtuais.
Suas discussões em salas de chat privadas iluminam a forma como eles estavam em cahoots e revelam as quips que usaram ao explorar o mercado - um ato que a FCA descreveu como "colocar os interesses de seus bancos à frente dos dos seus clientes".
Comentários como "deixa dupla equipe em", "bem feito rapazes" e "sim bebê" discussões de lixo que, no momento, parecem ser exercícios em back-slapping.
Um comércio do Citi que ganhou o banco $ 99,000 (£ 63,000) depois de colocar uma oferta em segundos antes da correção, foi louvado com elogios, incluindo "impressionante", "adorável" e "cnt ensinar isso" por usuários de salas de chat.
Uma resposta semelhante foi dada quando um comerciante do HSBC obteve £ 162,000 para a empresa: "Bom trabalhador, senhor ... Eu não meu chapéu", "bravo ... não foi melhor", "bom trabalho em equipe", "não mexa com nossa ccia [moeda] ", disse a sala de bate-papo.
Em uma troca franca, um comerciante disse que a manipulação o salvou da semana "s ***".
Comemorando um lucro de US $ 513.000 (£ 323,000), um comerciante da UBS descreveu a reação em seu escritório: "Ele se sentou em sua cadeira ... pés na mesa ... anunciando na mesa ... por isso eu consegui o pool de bônus".
O acesso à sala de chat era altamente seletivo e a adesão era condicional em um juramento de sigilo. Debatiendo se quer aceitar um quarto em sua sala de bate-papo privada, o Citibank, o JPMorgan e o UBS decidiram: "não quer que outros numpty em mkt conheçam [sic] ... ele vai nos proteger como se nos protegêssemos contra nossos próprios ramos?"
O mercado FX é um dos maiores e mais líquidos mercados do mundo com um volume de negócios médio diário de US $ 5,3tn, dos quais 40% ocorrem em Londres.
O mercado spot FX é um mercado financeiro por atacado e os benchmarks FX spot (também conhecidos como "correções") são usados para estabelecer o valor relativo de duas moedas. As correções são usadas por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras, por exemplo, para ajudar a valorizar ativos ou gerenciar riscos cambiais.
A investigação da FCA centrou-se nas moedas do G10, que são as mais amplamente utilizadas e sistemicamente importantes, e nas 1600 horas da WM Reuters e 1315 horas, o Banco Central Europeu corrige.
Os comerciantes de reparos do Barclays FX entraram em colisão em salas de chat e disseram que "todos morremos juntos"
Um protesto do Barclays do ano passado. REUTERS / Luke MacGregor.
A Barclays foi multada em US $ 1,5 bilhões (US $ 2,4 bilhões) no total na quarta-feira pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido por falhas de negócios que permitiram que os comerciantes armaram os mercados de moeda.
Aqui estão os destaques da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e das declarações do Departamento de Serviços Financeiros dos EUA sobre um grupo de comerciantes que se chamavam "Cartel", "os jogadores", "os 3 mosqueteiros" em uma sala de bate-papo online. Eles até disseram: "todos morremos juntos".
Os grupos de bate-papo incluíam comerciantes FX do Citigroup, JP Morgan, UBS, RBS e Barclays que se especializaram na negociação do euro.
"The Cartel" colocou estrategistas potenciais de mercado em um teste de um mês.
"Um comerciante do Barclays FX, quando se tornou o principal comerciante de euros do Barclays em 2011, estava desesperado por ser convidado a se juntar ao Cartel por causa das vantagens comerciais de compartilhar informações com os outros principais comerciantes do Euro. Depois de uma ampla discussão sobre se ou não este comerciante "agregaria valor" ao Cartel, ele foi convidado a se juntar para um "julgamento de 1 mês", mas foi aconselhado a "bagunçar isso e dormir com um olho aberto de noite". Esse comerciante finalmente sobreviveu ao seu "julgamento" e foi permitido permanecer na sala de bate-papo do Cartel até que fosse dissolvido em algum momento em 2012. "
O grupo de comerciantes tinha estratégias-chave para tentar manipular os mercados.
"Os comerciantes da FX no Barclays empregaram várias estratégias em seus esforços para manipular as correções. Um método era conhecido como" construção de munição ", pelo qual um único comerciante acumularia uma grande posição em uma moeda e depois descarregaria a" munição "antes ou durante a corrigir para tentar mover os preços ".
A colusão teve que ser generalizada em muitos bancos para fazer a manipulação do mercado bem sucedida.
"Sem a cooperação e coordenação ativa entre os comerciantes de vários bancos, através do uso de salas de bate-papo, o comerciante da Barclays não teria nem a informação indicando que o preço era viável, uma vez que não havia grandes pedidos contrários pendentes, nem o ferramentas para tentar realizar esse impulso forçado e temporário mais baixo.
"Por exemplo, em um bate-papo de 28 de junho de 2011 com um comerciante do HSBC, um comerciante da Barclays informou que outro comerciante estava construindo ordens para executar na correção contrária às ordens do HSBC, mas o Barclays HSBC assistido executando negociações antes da correção para diminuir isso ordens de outros comerciantes: "Ele me pagou por 186. . . então, você nunca se livrou do comprador principal por você.
"Em outra discussão em um bate-papo multi-banco, em 1 de dezembro de 2011, com um comerciante do Citigroup, um comerciante da Barclays indicou" Se você é maior. Ele vai sair do caminho. . . Nós vamos ajudá-lo. "
Os comerciantes concordaram com a equipe de vendas da FX para enganar os clientes.
"Em várias ocasiões, de pelo menos 2008 a 2014, funcionários da Barclays no time de vendas da FX se comprometeram a praticar práticas de vendas enganosas com os clientes. Os empregados de vendas aplicaram" margens rígidas "aos preços que os comerciantes lhes deram sem o conhecimento de seus clientes. A marcação dura representa a diferença entre o preço que o comerciante dá ao vendedor e o preço que o vendedor mostra ao cliente ".
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também com muita freqüência.
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Escândalo de Forex: Leia transcrições de traders & # 039; conversas na íntegra.
As conversas da sala de bate-papo privado mostram evidências de falta de conduta.
Antonia Molloy quarta-feira, 12 de novembro de 2014 13:34 GMT.
The Independent Online.
Distrito financeiro de Londres, Getty.
Como cinco dos maiores bancos do mundo são multados em um total de £ 2 bilhões após uma investigação sobre o equipamento do mercado de câmbio, as transcrições recém-lançadas revelam a extensão da irregularidade.
O banco Citibank, o HSBC, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan e o UBS foram multados por não terem impedido os comerciantes de tentarem manipular o mercado de câmbio, o primeiro assentamento em uma investigação global de um ano. Uma nova investigação sobre a conduta no Barclays continua.
No último escândalo para atingir o setor de serviços financeiros, os comerciantes compartilharam informações confidenciais sobre ordens de clientes e negociações coordenadas para ganhar dinheiro com um benchmark de câmbio utilizado pelos gerentes de ativos e tesoureiros corporativos para avaliar suas participações. Dezenas de comerciantes foram demitidos ou suspensos.
E as conversas da sala de bate-papo privada publicadas pela Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias dos EUA mostram evidências disso, à medida que os comerciantes de vários bancos planejam manipular correções e felicitar-se mutuamente pelo sucesso.
Em um exemplo, os comerciantes de dois bancos "equipe dupla" tentam manipular uma solução. A transcrição é a seguinte:
E em outra transcrição destacando sua transgressão, os comerciantes são vistos compartilhando "munição". A conversa é salpicada de palavras e exclamações:
Aitan Goelman, Diretor de Execução da CFTC, afirmou: "A definição de uma taxa de referência não é simplesmente mais uma oportunidade para que os bancos ganhem lucro. Inúmeros indivíduos e empresas em todo o mundo contam com essas taxas para liquidar contratos financeiros, e essa dependência baseia-se na fé na integridade fundamental desses benchmarks.
"O mercado só funciona se as pessoas tem confiança de que o processo de definição desses benchmarks é justo, não corrompido pela manipulação de alguns dos maiores bancos do mundo".
Uma lista completa das transcrições pode ser encontrada no site do CTFC.
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FX Fixing Transcripts: 'É por isso que eu tenho o bônus', Bragged 'A-Team' Traders in Secret Chatroom.
Os transcritos divulgados pela FCA revelaram os comerciantes de brincadeiras usadas ao manipular a divisão forex Getty.
O brincadeira de Macho usado por comerciantes conhecidos como "A-Team" ou os "Três Mosqueteiros" que manipularam a correção forex, foi descoberto por transcrições divulgadas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
Comerciantes de cinco bancos - Citibank, HSBC, JP Morgan, RBS e UBS - compartilhavam informações sobre ordens de moeda usando pseudônimos laddish e compartilhados de cinco estrelas virtuais.
Suas discussões em salas de chat privadas iluminam a forma como eles estavam em cahoots e revelam as quips que usaram ao explorar o mercado - um ato que a FCA descreveu como "colocar os interesses de seus bancos à frente dos dos seus clientes".
Comentários como "deixa dupla equipe em", "bem feito rapazes" e "sim bebê" discussões de lixo que, no momento, parecem ser exercícios em back-slapping.
Um comércio do Citi que ganhou o banco $ 99,000 (£ 63,000) depois de colocar uma oferta em segundos antes da correção, foi louvado com elogios, incluindo "impressionante", "adorável" e "cnt ensinar isso" por usuários de salas de chat.
Uma resposta semelhante foi dada quando um comerciante do HSBC obteve £ 162,000 para a empresa: "Bom trabalhador, senhor ... Eu não meu chapéu", "bravo ... não foi melhor", "bom trabalho em equipe", "não mexa com nossa ccia [moeda] ", disse a sala de bate-papo.
Em uma troca franca, um comerciante disse que a manipulação o salvou da semana "s ***".
Comemorando um lucro de US $ 513.000 (£ 323,000), um comerciante da UBS descreveu a reação em seu escritório: "Ele se sentou em sua cadeira ... pés na mesa ... anunciando na mesa ... por isso eu consegui o pool de bônus".
O acesso à sala de chat era altamente seletivo e a adesão era condicional em um juramento de sigilo. Debatiendo se quer aceitar um quarto em sua sala de bate-papo privada, o Citibank, o JPMorgan e o UBS decidiram: "não quer que outros numpty em mkt conheçam [sic] ... ele vai nos proteger como se nos protegêssemos contra nossos próprios ramos?"
O mercado FX é um dos maiores e mais líquidos mercados do mundo com um volume de negócios médio diário de US $ 5,3tn, dos quais 40% ocorrem em Londres.
O mercado spot FX é um mercado financeiro por atacado e os benchmarks FX spot (também conhecidos como "correções") são usados para estabelecer o valor relativo de duas moedas. As correções são usadas por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras, por exemplo, para ajudar a valorizar ativos ou gerenciar riscos cambiais.
A investigação da FCA centrou-se nas moedas do G10, que são as mais amplamente utilizadas e sistemicamente importantes, e nas 1600 horas da WM Reuters e 1315 horas, o Banco Central Europeu corrige.
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